9-й судебный округ США подтвердил блокировку требований FinCEN о сообщении о движении наличных средств на юго-западной границе

14 июля 2026 г. · WOWERI

9-й судебный округ США подтвердил временную блокировку требований FinCEN о сообщении о движении наличных средств на юго-западной границе. Это решение может иметь последствия для бизнеса, занимающегося переводом средств.

Введение

9-й судебный округ США подтвердил временную блокировку требований FinCEN о сообщении о движении наличных средств на юго-западной границе. Это решение было принято в рамках дела, инициированного одной из компаний, занимающихся переводом средств.

Требования FinCEN

FinCEN ранее ввела требования о сообщении о движении наличных средств на юго-западной границе в целях предотвращения отмывания денег. Однако эти требования были оспорены компанией, занимающейся переводом средств, которая утверждает, что они являются необоснованными и нарушают ее права.

Решение суда

9-й судебный округ США согласился с аргументами компании и подтвердил временную блокировку требований FinCEN. Суд постановил, что компания, вероятно, понесет непоправимый ущерб, если требования FinCEN будут введены в действие.

Последствия

Это решение может иметь последствия для бизнеса, занимающегося переводом средств, а также для людей, которые используют эти услуги. Возможно, что требования FinCEN будут пересмотрены или отменены в будущем.

Источник: law360.com