Изменения в Регуляциях по отмыванию денег и финансированию терроризма
· WOWERI
В Великобритании вступили в силу новые Регуляции по отмыванию денег и финансированию терроризма. Эти Регуляции изменяют существующие правила и вводят новые требования для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Введение
Новые Регуляции по отмыванию денег и финансированию терроризма вступили в силу в Великобритании. Эти Регуляции изменяют существующие правила и вводят новые требования для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ключевые изменения
- Изменения в определении «политическиExposed лица»
- Введение новых требований для проверки клиентов
- Усиление мер по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма
Влияние на бизнес
Новые Регуляции могут повлиять на бизнес, особенно на те, которые занимаются финансовыми операциями или работают с клиентами из высокорисковых стран.
Заключение
Новые Регуляции по отмыванию денег и финансированию терроризма являются важным шагом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Бизнес должен быть осведомлен о новых требованиях и принять необходимые меры для их реализации.
Что делать дальше
Источник: legislation.gov.uk