НБУ ужесточает правила для банков: что это значит для клиентов-PEP
· WOWERI
НБУ запретил банкам автоматически отказывать клиентам-PEP. Теперь банки должны проводить индивидуальную оценку риска. Что это значит для клиентов и как это повлияет на банковский сектор?
НБУ ужесточает правила для банков: что это значит для клиентов-PEP
Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые правила для банков, которые должны проводить индивидуальную оценку риска для клиентов, относящихся к категории PEP (публичных должностных лиц). Это означает, что банки больше не смогут автоматически отказывать таким клиентам.
Что такое PEP?
PEP означает публичное должностное лицо. Это физические лица, которые занимают или занимали государственные должности, такие как президенты, премьер-министры, министры и другие.
Как это повлияет на банковский сектор?
Новые правила НБУ могут привести к увеличению затрат для банков, поскольку им придется проводить индивидуальную оценку риска для каждого клиента-PEP. Однако это также может привести к увеличению безопасности и прозрачности в банковском секторе.
Что делать дальше
Источник: biz.ligazakon.net