НБУ оштрафовал платёжную организацию на 14,6 млн гривен

11 июня 2026 г. · WOWERI

Национальный банк Украины оштрафовал платёжную организацию на 14,6 млн гривен. Верховный Суд поддержал регулятора и сформировал чёткий ориентир для всех небанковских поставщиков платёжных услуг.

НБУ оштрафовал платёжную организацию на 14,6 млн гривен

Национальный банк Украины оштрафовал платёжную организацию на 14,6 млн гривен за заниженную оценку риска переводов между физическими лицами. Верховный Суд поддержал регулятора и сформировал чёткий ориентир для всех небанковских поставщиков платёжных услуг.

Причины штрафа

НБУ обнаружил, что платёжная организация занизила оценку риска переводов между физическими лицами, что может привести к увеличению риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Последствия для платёжных организаций

Штраф НБУ является сигналом для всех платёжных организаций о необходимости соблюдения требований регулятора и правильной оценки риска переводов между физическими лицами.

Источник: biz.ligazakon.net