Регистрация доверительных фондов в Великобритании
· WOWERI
Служба регистрации доверительных фондов - это государственный реестр доверительных фондов. Она является частью более широкой стратегии по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Служба регистрации доверительных фондов в Великобритании требует от доверительных фондов регистрироваться и предоставлять информацию о своих бенефициарах.
Введение
Служба регистрации доверительных фондов (TRS) - это государственный реестр доверительных фондов в Великобритании. Она является частью более широкой стратегии по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Регистрация доверительных фондов
TRS требует от доверительных фондов регистрироваться и предоставлять информацию о своих бенефициарах. Эта информация включает в себя имя, адрес и дату рождения каждого бенефициара, а также информацию о доверительных фондах и их деятельности.
Почему регистрация необходима
Регистрация доверительных фондов необходима для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. TRS помогает выявить и предотвратить незаконную деятельность, связанную с доверительными фондами, и обеспечивает прозрачность и подотчетность в сфере доверительных фондов.
Как зарегистрироваться
Для регистрации доверительного фонда необходимо подать заявку в TRS и предоставить необходимую информацию. Заявка может быть подана онлайн или по почте. После регистрации доверительный фонд получит уникальный идентификатор, который необходимо использовать для всех последующих взаимодействий с TRS.
Что делать дальше
Источник: gov.uk