Банківські відмови для PEP: депутати готують зміни правил фінмоніторингу
· WOWERI
Депутати готують зміни правил фінмоніторингу для PEP. Це необхідно для приведення українського законодавства у відповідність з міжнародними стандартами. Зміни торкнуться банківських відмов для фізичних осіб, що підлягають підвищеному контролю.
Введення
Банківські відмови для фізичних осіб, що підлягають підвищеному контролю (PEP), є важливою проблемою для багатьох громадян. Депутати готують зміни правил фінмоніторингу, спрямовані на приведення українського законодавства у відповідність з міжнародними стандартами.
Поточний стан
За поточними правилами, банки мають право відмовити у обслуженні фізичним особам, що підлягають підвищеному контролю. Однак, ці правила не завжди чітко визначені і можуть привести до непередбачених наслідків.
Зміни
Депутати пропонують ввести більш чіткі правила фінмоніторингу для PEP. Ці зміни будуть спрямовані на зниження ризику відмивання грошей і фінансування тероризму. Банки будуть зобов'язані проводити більш ретельну перевірку клієнтів, що підлягають підвищеному контролю.
Що робити далі
Джерело: biz.ligazakon.net