9-й судовий округ США затвердив блокування вимог FinCEN щодо повідомлення про рух готівки на південно-західному кордоні
· WOWERI
9-й судовий округ США затвердив тимчасове блокування вимог FinCEN щодо повідомлення про рух готівки на південно-західному кордоні. Це рішення може мати наслідки для бізнесу, який займається переказом коштів.
Вступ
9-й судовий округ США затвердив тимчасове блокування вимог FinCEN щодо повідомлення про рух готівки на південно-західному кордоні. Це рішення було прийнято в рамках справи, ініційованої однією з компаній, які займаються переказом коштів.
Вимоги FinCEN
FinCEN раніше ввела вимоги щодо повідомлення про рух готівки на південно-західному кордоні з метою запобігання відмиванню грошей. Однак ці вимоги були оскаржені компанією, яка займається переказом коштів, і вона стверджує, що вони є необґрунтованими і порушують її права.
Рішення суду
9-й судовий округ США погодився з аргументами компанії і затвердив тимчасове блокування вимог FinCEN. Суд постановив, що компанія, ймовірно, понесе непоправимий збиток, якщо вимоги FinCEN будуть введені в дію.
Що робити далі
- H-1B Work Visa — Замовити
- Дозвіл на роботу EAD (I-765) — Замовити
Не впевнені, що підходить? Консультація $150
Джерело: law360.com