Імміграційний наказ підвищує ставки ідентифікації клієнтів для банків
· WOWERI
Недавній імміграційний наказ підвищує ставки ідентифікації клієнтів для банків. Банки повинні готуватися до посилення перевірок.
Імміграційний наказ і його наслідки для банків
Недавній імміграційний наказ, виданий у США, підвищує ставки ідентифікації клієнтів для банків. За словами експертів, банки повинні готуватися до посилення перевірок ідентифікації клієнтів, моніторингу підозрілої діяльності та споживчого кредитування.
Що це означає для банків
Банки повинні бути готові до збільшення кількості перевірок і аудитів, пов'язаних з ідентифікацією клієнтів та моніторингом підозрілої діяльності. Це може привести до збільшення витрат та ризиків для банків.
Що робити далі
- H-1B Work Visa — Замовити
- Дозвіл на роботу EAD (I-765) — Замовити
Не впевнені, що підходить? Консультація $150
Джерело: law360.com