НБУ оштрафував платіжну установу на 14,6 млн гривень
· WOWERI
Національний банк України оштрафував платіжну установу на 14,6 млн гривень. Верховний Суд підтримав регулятора і сформував чіткий орієнтир для всіх небанківських надавачів платіжних послуг.
НБУ оштрафував платіжну установу на 14,6 млн гривень
Національний банк України оштрафував платіжну установу на 14,6 млн гривень за занижену оцінку ризику переказів між фізичними особами. Верховний Суд підтримав регулятора і сформував чіткий орієнтир для всіх небанківських надавачів платіжних послуг.
Причини штрафу
НБУ виявив, що платіжна установа занизила оцінку ризику переказів між фізичними особами, що може привести до збільшення ризику відмивання грошей і фінансування тероризму.
Наслідки для платіжних установ
Штраф НБУ є сигналом для всіх платіжних установ про необхідність дотримання вимог регулятора та правильної оцінки ризику переказів між фізичними особами.
Що робити далі
Джерело: biz.ligazakon.net