Реєстрація трастових фондів у Великій Британії
· WOWERI
Служба реєстрації трастових фондів - це державний реєстр трастових фондів. Вона є частиною ширшої стратегії щодо профілактики відмивання коштів та фінансування тероризму. Служба реєстрації трастових фондів у Великій Британії вимагає від трастових фондів реєструватися та надавати інформацію про своїх бенефіціарів.
Вступ
Служба реєстрації трастових фондів (TRS) - це державний реєстр трастових фондів у Великій Британії. Вона є частиною ширшої стратегії щодо профілактики відмивання коштів та фінансування тероризму.
Реєстрація трастових фондів
TRS вимагає від трастових фондів реєструватися та надавати інформацію про своїх бенефіціарів. Ця інформація включає в себе ім'я, адресу та дату народження кожного бенефіціара, а також інформацію про трастові фонди та їх діяльність.
Чому реєстрація необхідна
Реєстрація трастових фондів необхідна для профілактики відмивання коштів та фінансування тероризму. TRS допомагає виявити та попередити незаконну діяльність, пов'язану з трастовими фондами, та забезпечує прозорість та підзвітність у сфері трастових фондів.
Що робити далі
Джерело: gov.uk