Зміни у британських правилах проти відмивання коштів
· WOWERI
Британський уряд ввів зміни до правил проти відмивання коштів. Ці зміни стосуються Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017. Дізнайтеся, що це означає для вас.
Вступ
Британський уряд ввів зміни до правил проти відмивання коштів. Ці зміни стосуються Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 (MLRs).
Що змінилося
Зміни включають в себе оновлення правил 2017 року. Тепер організації повинні дотримуватися нових вимог щодо попередження відмивання коштів та фінансування тероризму.
Вплив на бізнес
Ці зміни можуть вплинути на бізнес, особливо на ті, які підлягають правилам MLRs. Організації повинні переглянути свої політики та процедури, щоб забезпечити відповідність новим вимогам.
Що робити далі
Джерело: legislation.gov.uk